益上线安洁科技: 董事会议事规则（2025年6月）内容摘要

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苏州安洁科技股份有限公司董事会议事规则于2025年6月9日第五届董事会第二十四次会议审议通过修订。规则明确了董事会的职责权限和运作程序，确保公司决策行为的民主化和科学化。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事任期3年，可连选连任。董事需遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务，避免自身利益与公司利益冲突。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、制订利润分配方案等，重大事项需三分之二以上董事同意。董事长由董事会选举产生，主持股东会和董事会会议。董事会设有审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会依章程履行职责。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定主体提议召开。董事会议事程序和决议需遵循严格规定，确保决策透明公正。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年。

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