聚盈策略安洁科技: 董事会审计委员会议事规则（2025年6月）内容摘要

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苏州安洁科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年6月9日第五届董事会第二十四次会议审议通过修订）。规则旨在强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构和内部控制程序。审计委员会为董事会下设专门机构，成员为3名董事，其中2名以上为独立董事，至少一名为会计专业人士。委员会设主任委员一名，由会计专业背景的独立董事担任。主要职责包括监督及评估外部审计工作、指导内部审计制度、审核财务信息及披露、监督内控制度等。审计委员会对董事会负责，需审阅财务会计报告，重点关注重大会计和审计问题，督促整改。委员会会议分为定期和临时会议，每季度至少召开一次定期会议，会议通知提前5日发出，特殊情况不受通知时限限制。会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录保存十年，委员对会议内容有保密义务。

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